財(cái)聯(lián)社 8 月 31 日訊（編輯 馬蘭）今年 1 月，賣(mài)空機(jī)構(gòu)興登堡發(fā)布了一份文件，其中指出，印度知名企業(yè)家阿達(dá)尼的公司涉嫌從事欺詐和股價(jià)操縱，在當(dāng)時(shí)引起軒然大波。

阿達(dá)尼相關(guān)企業(yè)股價(jià)此后經(jīng)歷了相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間的下跌，旗下上市公司總市值一度蒸發(fā)超過(guò) 1500 億美元。

【資料圖】

在事件趨向平靜之后，全球性調(diào)查記者網(wǎng)絡(luò) OCCRP 接力興登堡，周四發(fā)布了新的調(diào)查報(bào)告。

文件再次顯示，來(lái)自阿聯(lián)酋的 Nasser Ali Shaban Ahli 和來(lái)自中國(guó)臺(tái)灣的 Chang Chung Ling 多年來(lái)交易了數(shù)億美元的阿達(dá)尼集團(tuán)股票。

OCCRP 指出，這兩個(gè)人與阿達(dá)尼家族有長(zhǎng)期業(yè)務(wù)往來(lái)，并擔(dān)任阿達(dá)尼集團(tuán)的公司董事和股東，還與阿達(dá)尼兄弟維諾德 · 阿達(dá)尼公司有相當(dāng)密切的關(guān)系。

OCCRP 據(jù)稱(chēng)其資料得到了與阿達(dá)尼業(yè)務(wù)相關(guān)人士和多個(gè)國(guó)家公共事業(yè)方面人士的證實(shí)，其還揭露了高達(dá)數(shù)億美元的資金是如何通過(guò)毛里求斯的不透明投資基金流入阿達(dá)尼股票的。

嚇退海外投資人？

OCCRP 的文件顯示，Chang 和 Ahli 兩人花了數(shù)年的時(shí)間通過(guò)離岸空殼公司買(mǎi)賣(mài)阿達(dá)尼股票，從而掩蓋了他們的痕跡，并賺取了可觀(guān)的利潤(rùn)。截至 2017 年 3 月，Chang 和 Ahli 的離岸公司已向阿達(dá)尼公司股票投資了 4.3 億美元，占其投資組合總額的 100%。

與此同時(shí)，兩人還通過(guò)其投資的管理公司向維諾德 · 阿達(dá)尼的公司付費(fèi)，從而獲得投資建議。這些指控進(jìn)一步加強(qiáng)了對(duì)阿達(dá)尼集團(tuán)內(nèi)部腐敗的猜測(cè)。

此外，CMC Markets 駐奧克蘭分析師 Tina Teng 指出，腐敗和缺乏市場(chǎng)透明度仍然是印度的一個(gè)主要問(wèn)題。僅就內(nèi)幕交易和市場(chǎng)操縱的擔(dān)憂(yōu)而言，OCCRP 的新指控可能會(huì)對(duì)印度市場(chǎng)產(chǎn)生負(fù)面打擊。

孟買(mǎi) Target Investing 創(chuàng)始人 Sameer Kalra 也表示，這一消息將增加投資者的不安情緒。這也是過(guò)去該集團(tuán)股權(quán)集中化的又一弊端，即使像 GQG 大型機(jī)構(gòu)正在買(mǎi)入阿達(dá)尼，但對(duì)較小投資者來(lái)說(shuō)，仍造成不小的顧慮。

年初之后，阿達(dá)尼集團(tuán)開(kāi)始削減債務(wù)，并積極引入包括 GQG 和卡塔爾主權(quán)基金在內(nèi)的海外投資者，阿達(dá)尼集團(tuán)公司的市值已經(jīng)回升了 400 億美元左右。